CeRBeR / AML i biała lista podatników

W ostatnim czasie prawodawca wprowadził nowe obowiązki, związane z identyfikacją podmiotów / podatników na potrzeby procesów podatkowych i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Zajmiemy się nimi w poniższym artykule! I. Beneficjenci rzeczywiści – CeRBeR i AML Z dniem 13 października 2019 r., na podstawie art. 194 ustawy z dnia 1 marca […]